O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) ofereceu ao Poder Judiciário de Bauru mais uma denúncia relacionada à Operação Sunset, a terceira e última ligada à investigação. Deflagrada em novembro de 2020, a operação deu cumprimento a mandados de busca em diversos endereços das cidades paulistas de Marília, Ibitinga e Borborema, assim como na mato-grossense Dom Aquino.
O terceiro grupo denunciado exercia controle de praças do jogo do bicho em dezenas de cidades do centro-oeste paulista, especialmente em Bauru e Ibitinga, embolsando quantias expressivas de dinheiro sem qualquer lastro lícito.
Visando a dar vazão ao dinheiro arrecadado com a jogatina, eles passaram a ocultar e dissimular a propriedade de diversos bens e valores, especialmente automóveis de luxo, imóveis, propriedades rurais e suas respectivas produções, além de empresas, utilizando diversas técnicas de lavagem de capitais, como a estruturação (Smurfing), a mescla patrimonial (Commingling), a utilização de atividades rurais de fachada (produções de gado e hortifruti), a reinserção de valores na atividade rural e comercial, bem como a compra, venda e transferência de bens mediante transações fraudulentas.
O Ministério Público conseguiu o sequestro de propriedades imobiliárias, notadamente uma fazenda no estado do Mato Grosso, além de automóveis de luxo e outros valores. Ademais, o Gaeco requereu a alienação antecipada de sete automóveis que foram apreendidos quando do cumprimento dos mandados de busca.
Os trabalhos de investigação contaram com a cooperação da Secretaria da Fazenda dos Estados de São Paulo e Mato Grosso, bem como da Receita Federal, do Gaeco do Mato Grosso e da Polícia Militar.
