O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) ofereceu ao Poder Judiciário de Marília as duas primeiras denúncias relacionadas à Operação Sunset, deflagrada em novembro de 2020. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca em diversos endereços das cidades paulistas de Marília, Ibitinga e Borborema, além da mato-grossense Dom Aquino.
Segundo o Ministério Público apurou, o primeiro grupo denunciado exercia controle de praças do jogo do bicho, especialmente em Marília e região. Os envolvidos angariaram quantias expressivas de dinheiro sem qualquer lastro lícito.
Para tentar ocultar e dissimular a propriedade de diversos bens e valores, especialmente automóveis de luxo, imóveis, propriedade rural e suas respectivas produções, o grupo utilizou diversas técnicas de lavagem de capitais, como estruturação (Smurfing), mescla patrimonial (Commingling), utilização de empresa de fachada (de promoção de eventos e locação), operação de holding patrimonial e reinserção de valores na atividade rural, assim como compra, venda e transferência de bens mediante transações fraudulentas.
Ademais, a organização utilizava uma empresa constituída para circular o capital de origem escusa, com a conversão de valores ilícitos no mercado lícito de fornecimento de material para construção e reforma (gesso).
Já o segundo grupo denunciado, que também controlava praças de jogo do bicho em Marília e região, realizava a movimentação financeira da lucrativa contravenção penal com a ocultação e dissimulação da natureza, origem e movimentação de bens e valores por meio das mesmas técnicas de lavagem de dinheiro, além de controlar holding patrimonial familiar proprietária de dezenas de imóveis espalhados por cidades como Marília, Pompeia e Ourinhos.
O Ministério Público obteve ainda o sequestro de dezenas de imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e fazendas, além de joias e outros bens. O Gaeco requere também a alienação antecipada de inúmeros automóveis que foram apreendidos durante o cumprimento de mandados de busca.
As investigações ainda prosseguem com relação a um terceiro grupo que promove a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho na região de Bauru.
