A Lava Jato chega a Araçatuba nesta quinta-feira (31), ao entrar em sua 59ª fase, denominada de Quinto Ano, e deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal. O alvo são as propinas pagas a executivos da Transpetro, subsidiária da Petrobras na área de transporte, em contratos firmados entre 2008 e 2014, que somam R$ 682 milhões.
Em Araçatuba, está sendo cumprido um mandado de busca. Outros 14 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária estão sendo cumpridos em São Paulo.
O trabalho está sendo realizado por 60 policiais federais com o apoio de 16 auditores fiscais da Receita Federal. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba (PR).
“A partir de acordo de colaboração premiada, homologada pelo STF, a investigação colheu indícios de que diversas empresas pagaram vantagens indevidas de forma sistemática a executivos da Transpetro, em percentual de propina que alcançou o montante de 3% do valor de 36 contratos formalizados com a estatal entre 2008 e 2014. Consta que os contratos somam o total de mais de R$ 682 milhões”, afirma a Polícia Federal.
MILHÕES EM VANTAGEM INDEVIDA
Ainda conforme a Polícia Federal, calcula-se que foram repassados mais de uma centena de milhões de reais a agentes políticos, sendo que o colaborador teria recebido R$ 2 milhões por ano, a título de vantagem indevida, além de R$ 70 milhões no exterior.
Há indícios de que um escritório de advocacia teria sido utilizado para a movimentação de valores ilícitos e geração de dinheiro em espécie em favor das empresas do grupo investigado.
CONTAS DE PASSAGEM
“O sistema utilizado para a ocultação e dissimulação da vantagem indevida, conforme a Polícia Federal, ocorreu mediante a utilização de contas de passagem e estruturação de transações financeiras (fracionamento) para evitar comunicação de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF”, informa a PF.
Existem fortes suspeitas de que todo esse esquema criminoso só foi possível em razão da bem acertada associação entre os investigados, ainda segundo a Polícia Federal.
Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Além da PF e da Receita Federal, participaram das investigações a força-tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba.
Os presos e o material apreendido serão trazidos para a Superintendência da Policia Federal em Curitiba/PR.
MANDADOS CUMPRIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL:
1.SÃO PAULO/SP:
14 Mandados de Busca e Apreensão
03 Mandados de Prisão Temporária
2. ARAÇATUBA:
01 Mandado de Busca
